¿De qué consta el servicio?
Compliance
- Diagnóstico de riesgos derivados de la operación de las empresas e implementación de medidas para el cumplimiento ético y normativo en las relaciones internas y externas de las empresas.
- Elaboración de códigos de conducta y de documentos que respalden el no-conflicto de interés de empleados y proveedores, así como sus políticas y procedimientos.
- Elaboración de lineamientos de operación de los comités de ética que se establezcan para tal efecto.
- Segumiento a investigaciones derivadas de la “línea anónima de denuncia” y procedimientos de auditoría, entrevistas con involucrados para la elaboración de dictámenes legales.
- Diagnóstico y elaboración de políticas y procedimientos en materia de protección de datos personales, así como de los formatos de aviso y consentimiento de uso de datos personales y asesoría legal respecto de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y su documentación.
- Procedimientos contenciosos derivados de actos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) derivados de quejas o conciliaciones por el uso de datos personales.
- Diagnóstico, implementación de procedimientos y elaboración de políticas en materia de lavado de dinero derivado de la operación de la empresa.
- Elaboración de formatos para reporte ante el SAT e implementación de alertas en sistemas comerciales respecto de los actos vulnerables para efecto de lavado de dinero.
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